ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИИ КОЛЛЕГИИ МИНПРОМА ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 2012г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В СИСТЕМЕ МИНПРОМА НА 2012-2013 ГОДЫ

ОАО «Руденск» извещает своих акционеров о проведении 14 мая 2012 года внеочередного общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении Показателей господдержки на 2012 год.

2. Об увеличении доли Республики Беларусь в уставном фонде Общества.

Собрание состоится по месту нахождения Общества: г.п. Руденск, ул. Ленинская, 4 (актовый зал ОАО «Руденск»). Начало в 14:30. Регистрация акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день и по месту проведения собрания акционеров с 14:00 до 14:30 часов в фойе перед актовым залом. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (кабинет планово-экономического отдела) в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 07 мая по 11 мая 2012 г. с 15:00 до 17:00 часов, а 14 мая 2012г. – по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 27 апреля 2012 года.

Справки по телефону (01713) 6-32-37.

Наблюдательный совет ОАО "Руденск"

13 марта 2012 года актовый зал ОАО «Руденск», начало в 14:30

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О внесении изменений и дополнения в устав ОАО «Руденск».

2. О формировании централизованного фонда ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

Собрание состоится по месту нахождения Общества: г.п. Руденск, ул. Ленинская,4 (актовый зал ОАО «Руденск»). Регистрация акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день и по месту проведения собрания акционеров с 14:00 до 14:30 часов в фойе перед актовым залом. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (кабинет планово-экономического отдела) в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 06 марта по 12 марта 2012 г. с 15:00 до 17:00 часов, а 13 марта 2012г. – по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 29 февраля 2012 года.

Наблюдательный совет ОАО "Руденск"

30 марта 2012 года актовый зал ОАО «Руденск», начало в 14:30

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. Утверждение показателей социально-экономического развития общества на 2012 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2011 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2011 год, распределения прибыли и убытков общества.

4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.

5.Об утверждении распределения и использования прибыли и покрытия убытков, выплате дивидендов за 2011 год.

6.Утверждение направлений использования прибыли на 2012 год.

7.Об увеличении уставного фонда общества путем дополнительного выпуска акций, утверждения решения о выпуске акций общества, о передаче акций дополнительного выпуска в собственность Республики Беларусь.

8.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Руденск».

9. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

10. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Собрание состоится по месту нахождения Общества: г.п. Руденск, ул. Ленинская,4. Регистрация акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день и по месту проведения собрания акционеров с 13:30 до 14:30 часов в фойе перед актовым залом. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (г.п. Руденск, ул. Ленинская, 4, кабинет планово-экономического отдела) в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 23 по 29 марта 2012 г. с 15:00 до 17:00 часов, а 30 марта 2012г. – по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 29 февраля 2012 года.

Наблюдательный совет ОАО "Руденск"

С 24 по 27 августа  ОАО «Руденск» принимает участие в Международной специализированной выставке запасных частей • оборудования • технического обслуживания автомобилей, проходящей в Москве, МВЦ «Крокус Экспо»

АВТОМЕХАНИКА 2011

Посетите стенд Фирменная торговля ОАО «Руденск»
Россия • Москва • МВЦ «Крокус Экспо» павильон 1 зал 4